专长于
全球调查
成熟、实用的方法和专长可履行全球调查取证义务,并遵守数据隐私、保密和安全性法规 — 所有这一切都侧重于创造整体价值。
有代表性的全球调查专长
跨境数据隐私、保密和安全性法规。外国语审核。多监管机构协调。跨时区和紧迫期限的约束。无论是全球性的内部调查还是由监管机构主导的监管调查,都有一些共同的特征,如果不采取适当的控制措施,这些特征会导致复杂性增大、成本和风险上升。在与律师事务所和公司客户合作方面拥有深厚的专长,可帮助其提高法律和法规合规性并降低下游电子证据开示成本 — 从关键词术语协商到跨境数据收集乃至跨境审核管理。
需要接受潜在 FCPA 违法行为全球调查的 F100 跨国公司
Consilio 案例研究
问题
一家拥有将近 50 万员工并在 150 多个国家/地区开展业务的跨国公司,发现自己遭到美国司法部和美国证券交易委员会的调查,原因是该公司涉嫌贿赂外国官员以及伪造公司账簿和记录。在海外的办事处遭到突击检查之后,该公司很快向美国调查人员披露了涉嫌违反《反海外腐败法》的行为,并执行了自己的大规模全球性内部调查。
我们的方法
所有参与方需要开展大量的前期工作,以便准确地界定该项目的要求,从而确保目标和时间表协调一致,并了解如何衡量价值。
四个关键参数定义了参与程度:
- 咨询服务,需要捕获和保留来自世界各地的数亿份文档。还需要具备多种语言翻译专长(包括非拉丁字母语言),并能够破解经过加密和编码的数据,以及准确浏览数据和隐私法律。
- 为了在调查期间保护自己的专有资产,该公司委托自己的外部顾问和 Consilio 严格整理一个不断变化的列表,以管理和控制对其数据的访问。
- 这一举动带来了严峻的地理和时区挑战。Consilio 在九个国家/地区收集数据,并支持两个相隔 12 个时区的并行调查。
- 不同于大多数只为单个实体提供诉讼支持,在本例中,Consilio 支持三个独立的律师事务所和两个会计事务所,并最终服务于这家跨国公司。
结果
尽管该公司最终进行了有罪答辩,但依然减轻了此次答辩及其相关罚款的影响,在美国司法部看来,这要归功于它们为保留和提供来自外国的文档而开展的大量工作。美国司法部认为该公司的努力堪称典范,并为其他跨国公司树立了一个榜样。在帮助这家律师事务所执行内部调查时,Consilio 显著改善该公司的结果。本应遭受的总计罚款减少了大约 40%,挽回了数亿美元的损失,让该公司受益匪浅。
Consilio 团队:
- 建立了三个独立的数据中心供四个调查实体使用
- 从德国、中国、比利时、俄罗斯、希腊、意大利、新加坡、美国和英国收集了数据并管理这些数据,以遵守各个国家/地区的相应数据保护法
- 制定了有关文件审核的自定义安全控制措施
- 部署了强大的自定义安全协议,以便快速、批量破解和处理电子邮件
- 部署了用于确定 CJK(中文、日语和韩语)编码的自定义技术,以便极其准确地执行数据捕获、索引和搜索。
阅读或下载 完整的案例研究。.
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